欧洲杯体育银行不再“一刀切”地连络总计东说念主-世博体育APP最新版2024安卓最新版_手机app官方版免费安装下载

发布日期：2025-12-01 08:13 点击次数：82

11月28日，中国东说念主民银行、国度金融监督解决总局、中国证监会集会发布《金融机构客户守法探听和客户身份府上及走动记载保存解决目标》。其中，“个东说念主存取现款超5万元需登记资金开始”的国法取消欧洲杯体育，与此前的征求见识稿保抓了一致。

字据新规，取款时，银行不再“一刀切”地连络总计东说念主，而是字据风险景色来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化探听”，了解资金开始和用途；关于低风险情形，则接受简化门径↓↓

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